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【具体的な手口】 Webやダイレクトリー、ビジネスマッチングサイトやオークションサイトで会社概要や製品を見た、人づてに貴社の評判を聞いたなどとして接触し、通常の貿易取引を装いつつ多種多様な製品の大量発注を持ちかけてきます。決済手段としては、政府の為替規制を言い立て現金（電信為替）後払い、または先方国や欧米系の大手銀行の小切手を用いることがあります。後者については商品発送前に輸出業者に届きますが、商品発送後に銀行に持ち込むと、偽造・盗難小切手と判明、決済不能となります。荷足の速い国際宅配便利用を条件に、その送り状（Airway Bill）コピーをFAXすれば24時間以内に電信為替送金するとし、実際には送金せずに商品を詐取する事例も見られます。さらに、当該国では国外輸出が禁じられている大量の中古レールの横流し売買など、違法性の高いハイリスク、ハイリターンの取引を持ち掛ける事例もあります。いずれも、大型商談であることをエサに、輸入手続や決済外貨の準備、契約書作成時の印紙代等で当座の資金が必要と、前渡し金を繰り返し要求してきます。先方指定口座に数回～十数回振り込むと連絡が途絶します。商談名目で渡航させ、拉致監禁して身代金を要求したり、渡航者が殺害された事例も過去にはあります。引き合いに際し、「大量注文を検討したいので」、「見本市に出品するため」、「政府の外貨割り当てを受けるため」などと称して、サンプル送付を要求し、詐取するケースも見られます。対象となる商材は小型の高額商品（高級家電等）が多いのが特徴です。最近では、インターネットオークションの出品物に対して、オークション場外での好条件の直取引を質問フォーム等から持ちかけ、代金を支払わず、個人から商品を搾取する事例も出ています。決済方法は現金前受け、前金の電信為替振り込みとします。偽造・盗難小切手による被害もあるため、小切手での決済は避けます。先方前払いでは交渉がまとまらない場合、信用状（L/C）を使用することとして、L/Cは「Confirmed Irrevocable L/C」（確認付き取り消し不能信用状）に基づき行い、開設銀行は信用ある欧米系大手銀行を指定します。さらに入金の確認は自分で行い、支払いが確実となってから商品を発送します。先方から送金や契約等の手数料を要求され、どうしても諦めきれない場合は、先方に手数料分代金を割引するので、こちらからは一切送金は行わないと突っぱねましょう。本物の貿易取引であるか真偽を判断するために、相手側の信用調査（信用調査会社の利用、メインバンクへの相談、国際的な企業データベースでの確認等）は有効な手段になり得ます。特に治安の悪い国に出向いて商談を行う際には、その必要性を十分に検討し、相手側の信用と現地治安情勢を慎重に確認し、日本外務省の旅レジにも登録の上で行うようにしましょう。また、詐欺団が信用のある企業名を語ってアプローチをしてくる場合もありますので、Web等で公開されている企業の本支社の所在地や電話番号等から本人にコンタクトが取れるかどうか、本人と名乗る人物が在籍するか、また商談途中で企業名や連絡先が変更されないか等を確認するなど、注意が必要です。仮想通貨取引所の最大手「バイナンス」を操る男ジャオとは何者なのか. FTXの破綻劇でも注目を集めたバイナンスの最高経営責任者（CEO）チャンポン・ジャオとは何者なのか。米経済誌「ブルームバーグ・ビジネスウィーク」がジャオを徹底取材──。そこで見えてきた彼の本質とは。バイナンスの最高経営責任者（CEO）チャンポン・ジャオはほっそりとした体形で、頭髪をきれいに剃り上げ、穏やかな声で話す。手持ちの服は会社名が書かれた黒のTシャツだけのようだ。また、何を話題にするかによって、どうとでも取れる雰囲気を漂わせている。革新的システムの先駆者として、垂直統合されたデジタル通貨大手のFTXなどと肩を並べ、世界の株式取引所どころか国際的な金融秩序すらも思いどおりにしようとする人物に見えたかと思えば、世界最大の違法カジノを率いる人間にも見えるのだ。仮想通貨マニアからCZと呼ばれるジャオは2022年1月、名目上ではあるが、世界で最も裕福な人間のトップ10にランクインしていた。ブルームバーグ・ビリオネア指数によると、純資産額はビットコイン価格の下落に合わせて、960億ドル（2022年1月）から110億ドル（2022年5月）に急減。それでもバイナンスは、仮想通貨業界においては他を大きく引き離す最大手で、その取引処理量は後続4社の合計を上回っている。同社プラットフォームで1日にやりとりされる取引規模は500億ドル超。通常は取引1回につき01％の手数料がかかるので、同社ダントツの最大株主であるジャオには、ユーザーが仮想通貨を買おうが売ろうが、お金が転がり込んでくるわけだ。ジャオは2021年にドバイに移住した。砂漠に建てられた未来型都市ドバイは、外国人と地元民の比率が9対1で、外気温が37度でも観光客がインドアスキーを楽しめる場所だ。石油資源に恵まれた近隣地域から流れ込む膨大な富によって、ドバイ特有の雰囲気はとうの昔に薄れてしまった。根無し草のような人間にはぴったりである。ジャオは中国で生まれ、12歳のときにバンクーバーに移住してカナダ国籍を取得。モントリオールのマギル大学でコンピュータサイエンスを学び、成人してからは世界中を飛び回る暮らしをずっと続けている。1ヵ所に数年以上とどまったことはほとんどない。 20代前半は、東京証券取引所でコードを書いていた。それからニューヨークに移り、本誌ビジネスウィークの発行元で金融テクノロジー企業のブルームバーグLPに勤務。次に上海に向かい、高頻度取引を行うトレーダー向けソフトウェアの開発会社を共同創業して、2017年にバイナンスを立ち上げた。ところが同年、中国政府は仮想通貨取引を全面禁止した。そこでジャオは、バイナンスを追放したり、未登録証券の売買に罰金を課したりする法律がない地域を探し始めた。「荷物はスーツケース2個分だけでした」とジャオは振り返る。「正確に言えば、大きいスーツケース1個と、小さいスーツケース1個ですが」ジャオはドバイでようやく落ち着いた暮らしを始めた。アパートを購入して引っ越しをし、ミニバンを手に入れた。バイナンスの新たなフェーズとして、オフィスも借りた。自分は45歳で、仮想通貨取引所を創業したおおかたの起業家より10年以上も年長だし、アラブ首長国連邦政府とは親しい間柄だと胸を張る。仮想通貨は巷で言われているよりもずっと手堅い投資であり、それを証明するのがバイナンスだと強調する。「1億2000万人のユーザーがバイナンスを信頼し、こつこつと貯めた全財産を預けてくれています」とジャオは言う。「私たちはユーザーを守り、各国政府や規制当局とコミュニケーションを取っています。バイナンスはしっかりした会社なんですよ」大胆不敵な発言である。仮想通貨業界が歩みを進めるうえで片棒を担いできたのは、マネーロンダリングに詐欺行為、ハッキングだ。いかに誠実な事業だとしても、仮想通貨関連となると、あまり詳しくない人間の目にさえどこか胡散臭く映る。しかし、バイナンスの場合はかなり徹底して胡散臭い。同社は現在、米司法省、米商品先物取引委員会、米内国歳入庁、米証券取引委員会といったほぼすべての米主要金融規制機関、ならびに他国機関の調査対象となっている。それについてバイナンスは、同社が各国政府と誠実に話し合いを行っている証拠のひとつだと説明する。政府機関は仮想通貨をどうとらえたらいいのかわからないだけだというのがバイナンスの言い分だ。しかし、規制当局側も同じように考えているのか否かはまったくもって不明である。（続き）, オンラインカジノミスティーの. 戦場で勝利することで『トークン』も獲得できるP2E要素も盛り込まれた4X戦略バトルの新たなプレイスタイルが提供されています。 P2Eは、『Play to Earn』の略で、ここでは、遊んでトークンを得る＝“遊んで稼ぐ”いった意味, オンラインカジノミスティーの. Bitcasino.ioでは世界で最もプレイされている人気のジャックポットも勢ぞろいしています。9 Coins, Power of Gods, Magic Spins, そしてMega Moolafといった億越えスロットで運試しをすることもできます。もちろん、一流ゲームメーカーの期待の新機種や、スロットファンなら一度はチャレンジしてみたいロングランスロットもBitcasino.ioですぐに見つかります。良い点. 取り扱っている仮想通貨の種類が多いハイローラー用のコンテンツがある VIPクラブが豪華ライブディーラーゲームが豊富スポーツベッティングを楽しめる, オンラインカジノミスティーの.

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